工商银行南安支行扎实推进反洗钱宣传工作

工行泉州分行   2021-07-23 12:04

  近期,工商银行南安支行辖属水头支行积极开展反洗钱宣传活动,进一步推进反洗钱工作的深入开展,切实履行金融机构反洗钱宣传义务,有效预防和打击洗钱犯罪活动,扩大反洗钱工作影响。该支行通过一系列行之有效的措施,确保反洗钱宣传活动扎实有效开展,取得较好的成效。

  为确保反洗钱宣传活动有序开展,该支行精心构建完善组织体系,对宣传活动时间、形式和要求进行有序安排。建立反洗钱岗位责任制,做到分工合理,责任到人,确保反洗钱各项工作职责落实到位。不定期展开专项检查,针对在检查中的问题提出整改措施并及时进行整改,积累经验,锻炼队伍,全力构筑反洗钱安全防线。

  与此同时,利用晨会和班后时间,对员工进行不定期培训,着重学习反洗钱的法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易识别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念,提高业务人员识别侦破可疑交易的能力和员工的综合业务素质,进一步提高网点员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,有效推进网点员工打击洗钱犯罪活动的顺利开展。

  此外,还通过悬挂反洗钱宣传横幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的知识等方式,向客户介绍洗钱概念、洗钱的主要方式、洗钱的危害等等,以简单易懂的形式内容向客户介绍洗钱的相关知识以及反洗钱的概念。通过活动宣传,该行进一步提高消费者金融防范意识,引导客户及时远离洗钱犯罪,切实保护消费者合法权益、营造了好的反洗钱社会氛围,使广大群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解,得到广大群众的理解与支持。

  今后,工商银行南安水头支行将继续将反洗钱宣传教育工作作为一项长期的重要工作,加大反洗钱的宣传培训力度,树立正确金融安全意识,严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱犯罪活动。(李晓欣)

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